Desarticulan un grupo criminal en Carballo que estafó a empresas de toda España
La operación Begonias, llevada a cabo por el Equipo Coruña de la Comandancia de Guardia Civil, en colaboración con el Equipo Milladoiro y Áreas de Investigación de Carballo y Cambre, finalizó con la desarticulación de un grupo criminal asentado en la localidad de Carballo, supeditado a una organización criminal de ámbito internacional dedicado a la ciberdelincuencia, ya que pudo establecer que el craker y parte del entramado criminal se encuentra en Brasil.
El Equipo Coruña, el pasado día 16 de junio de 2022, procedió al registro de tres domicilios en Carballo y detuvo al cabecilla del grupo criminal, natural de Rumanía, con lo que se elevan hasta ocho los detenidos y dos investigados.
Además se dio cumplimiento a dos órdenes de búsqueda judicial que les constaban a los otros dos inquilinos de uno de los pisos en el momento de practicar los registros domiciliarios. Esta operación, cerrada en la parte del grupo criminal asentado en A Coruña, continua en el ámbito internacional, puesto que se han solicitado a distintos organismos policiales y judiciales europeos e internacionales órdenes de detención de otros implicados.
El grupo criminal, compuesto por ocho personas de distintas nacionalidades (Brasil, Rumanía y España), formaba la base de la estructura de una organización dedicada a las “estafas tecnológicas”, y más concretamente a la metodología denominada Business Email Compromise (BEC), en este caso bajo la fórmula de “Factura”, que consiste en el hackeo del ordenador de una empresa, mediante un malware, con el fin de conocer las gestiones que desarrollan con esa dirección, nombre y cargo del usuario y correo electrónico, consiguiendo así los datos financieros confidenciales de la compañía, según indican desde la Guardia Civil.
Una vez que han obtenido la información suplantan la identidad de un responsable que lleve a cabo operaciones corporativas y tras ello empezaban a operar. Enviaban correos electrónicos al contable de la empresa haciéndose pasar por un proveedor habitual e indicándole un número de cuenta bancaria diferente a la habitual donde debían de ingresar los abonos.
La Operación Begonias comenzó a raíz de varias denuncias, por estafas, instruidas por distintos cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía) de las cuales se pudo constatar nexos comunes de actuación entre todas ellas. Tras observar las denuncias presentadas en Posadas (Córdoba), Granada, Illescas (Toledo), Moncloa-Aravaca (Madrid), Valladolid, Sagunto (Valencia) y Tavernes Blanques (Valencia), se pudo determinar que los detenidos formaban un grupo criminal perfectamente estructurado, puesto que tenían definidos sus cometidos.
Por una parte el cabecilla organizaba y coordinaba físicamente al resto de personal vinculado al grupo, siendo el encargado de la captación y control de las “mulas de dinero”, al ser al que le entregaban el dinero extraído para proceder a la remisión del mismo a la organización a través de criptomonedas y pasarelas de pago, tras quedarse su parte proporcional.
En un escalón más bajo se encontraba un círculo cercano al cabecilla que le facilitan la labor ya sea mediante la participación directa en los ilícitos, como recaderos del jefe de grupo en misiones propias (recogida de dinero, acompañamiento de las “mulas de dinero”), así para ocultar o blanquear el dinero obtenido ilícitamente realizando múltiples envíos.
Por último, en el nivel bajo del grupo criminal, y por ende de la organización, se encontraban las denominadas “mulas de dinero”. Aunque son el nivel más bajo de la estructura de la organización, son la parte esencial para la ejecución de la estafa. Este nivel estaba presente en la provincia de A Coruña, de la que se nutría el grupo criminal, así como en Brasil, donde se giraba gran parte del dinero obtenido ilícitamente. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción 1 de Granada.