Investigación
Cae una banda que estafó más de 1,2 millones de euros a empresas españolas y extranjeras
Anexaban facturas falsas para que el dinero fuese a parar a sus cuentas bancarias, que después extraían y desviaban
EFE
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Ertzaintza, ha detenido a siete miembros de una organización criminal que supuestamente estafó más de 1,2 millones de euros a empresas españolas y extranjeras mediante la intervención de sus comunicaciones, método conocido como "man in the middle".
La investigación se inició en enero de 2023 después de que una empresa denunciase una estafa ante el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la policía vasca en la provincia de Guipuzkoa.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras practicar las pesquisas la Ertzaintza requirió la colaboración de los investigadores de la comisaría de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
Entre ambos cuerpos comprobaron que los sospechosos intervinieron correos electrónicos entre varias empresas que mantenían de forma habitual una relación comercial.
De esta forma, manipulaban los documentos privados que se enviaban entre ellas y anexaban facturas falsas para que el dinero fuese a parar a sus cuentas bancarias, que después extraían y desviaban.
En total, los agentes han identificado cinco transacciones fraudulentas en España y otras tantas con origen en empresas extranjeras con las que banda logró estafar más de 1,2 millones de euros.
A mediados de abril realizaron nueve registros en las localidades de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Madrid) y Guadix (Granada), donde arrestaron a los siete sospechosos.
También incautaron 17 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores portátiles, otras tantas tabletas, 31 tarjetas bancarias y 49.000 euros en efectivo.
A los detenidos se les acusa de delitos de estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
- El Correo Gallego - Diario de la capital de Galicia
- La lluvia reaparece en el verano de Galicia: este es el pronóstico de MeteoGalicia para el fin de semana
- La misa y ofrenda floral en honor a Rosalía de Castro congregan a más una treintena de instituciones gallegas
- Dos menores heridas en Muros al saltar desde un puente cuando pasaba un barco por debajo
- Impresionante chalet de ensueño en Santiago de Compostela: a 10 minutos del centro y 30 de la playa, todo un lujo a buen precio
- Esta es la aldea gallega que se encuentra al borde de los acantilados más altos de Europa: en la provincia de A Coruña
- La ola de calor se atenúa en Galicia: el alivio será temporal porque así se prevé el tiempo
- Os premios Alba de Compostela conseguen unir a todos os membros da Corporación local