Denuncian en A Coruña una estafa de blanqueo

cinco detenidos. Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Almería, a raíz de una denuncia en A Coruña, a cinco personas relacionadas con una red de muleros encargados de blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas transfiriéndolo de cuenta en cuenta bancaria, para dificultar su investigación. Según informa la Policía Nacional, el origen de la operación Rescalvo, llevada a cabo en A Coruña, se inició el 9 de noviembre de 2020 cuando una empresa asentada en Galicia había sido víctima de una estafa, en la que un supuesto proveedor de la misma le requería el pago de una factura. En la denuncia interpuesta en la Comisaría de la Policía Nacional de Distrito Sur en A Coruña, la gerencia de la empresa manifestó haber recibido varios correos electrónicos, en los cuales solamente cambiaba una letra de la dirección de e-mail, y no se percató de la suplantación e hizo efectivo el pago de una factura por importe de 44.576,44 euros. A los pocos días de realizar el pago, el proveedor real reclamó el abono de la cantidad adeudada, comprobando entonces la empresa estafada que la cuenta donde se ingresó el dinero pertenecía a personas desconocidas. “Los autores de los hechos actuaron de manera coordinada y valiéndose del presunto anonimato que otorga la red para cometer el hecho delictivo”, destaca la Policía. El avance de la investigación pudo acreditar como el titular de la cuenta destino de la transferencia retiró en efectivo 10.000 euros y transfirió a otras cuatro cuentas el restante. “Una vez recibido el efectivo en estas segundas cuentas, sus titulares seguían transfiriendo el mismo a otras de idéntica titularidad o de terceros, buscando con ello alimentar la red grupal dedicada a distraer el efectivo defraudado, dificultando con ello la investigación policial y judicial”, sostiene la Policía. Los investigadores identificaron a los ‘muleros’, quienes realizaron los ingresos y transferencias, residentes todos ellos en la localidad de Roquetas de Mar en Almería. Se detuvo a los cinco empleados el 28 de abril, acusados de un delito de blanqueo de capitales. No se descartan más detenciones. europa press