Operación Caballo de Troya: la Fiscalía pide penas de hasta doce años de cárcel

La Fiscalía solicita una condena de entre doce y cuatro años de cárcel para los 14 acusados en el marco de la operación Caballo de Troya, dirigida en 2013 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago, y durante la cual se intervinieron 440.000 euros y bloquearon más de 400 inmuebles y ochenta vehículos relacionados con los investigados. El juicio empieza este lunes (09.30 horas) en Santiago. En 2013, agentes de la Policía Nacional desmantelaban una organización supuestamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales.

El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Tenían su sede en Valencia, aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España, según relató en 2013 la Policía. Quince personas fueran detenidas y se practicaron 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (A Coruña). La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago –el Gran Hotel, situado en Mestre Mateo – “por el simbólico precio de dos euros” fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos.

Adquirían las mercantiles sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo ésta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera. Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo, evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores, según informó la Policía Nacional. La organización desmantelada tenía su núcleo principal en Valencia, aunque operaba a través de numerosos registros mercantiles de diferentes partes del país. Sus actividades tenían como objetivo último la obtención de elevados beneficios económicos.

La operación bautizada como Caballo de Troya se saldó con 15 detenciones: una en Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada, siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia. Entre los detenidos figuran dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León, José Martínez Núñez, quien vendió a Ángel de Cabo negocios como la constructora Teconsa o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Ourense, y otro hijo de José María Cuevas.